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    第六届董事会第三次会议决议公告

    发布时间:2014-08-26

        特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        中体产业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年8月22日在北京召开。本次会议的通知已于8月12日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名,实到5名,闫玉丰董事、叶春董事因公务未能出席本次会议,分别授权委托刘军董事、葛峰董事代为出席。康伟独立董事、彭道海独立董事因公务未能出席本次会议,分别授权委托温小杰独立董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议:

        一、审议通过《2014年半年度报告》及《摘要》。

        同意:9票,反对:0票,弃权:0票

        二、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,授权公司在原6000万额度到期后,继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年,自2014年9月24日起至2015年9月23日止,有效期内额度可以循环使用。

        同意:9票,反对:0票,弃权:0票

        公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


        特此公告。




                                                            中体产业集团股份有限公司董事会

                                                                二○一四年八月二十二日


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