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    关于独立董事辞职的公告

    发布时间:2014-08-07

        特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        中体产业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于近日收到独立董事彭道海先生递交的《辞职信》,根据教育部的有关文件精神,提出辞去公司独立董事职务的书面申请。辞职生效后,彭道海先生将不再担任公司任何职务。

        鉴于彭道海先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,为此,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定,彭道海先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。因此,在新的独立董事产生前,彭道海先生将继续履行公司独立董事的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

        公司董事会谨对彭道海先生在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。

        特此公告。



                                                                   中体产业集团股份有限公司董事会

                                                                         二○一四年八月六日


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