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    第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告

    发布时间:2014-08-02

        特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年8月1日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名,实到9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

        一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,授权公司在原8000万额度到期后,继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年,2014年8月13日起至2015年8月12日止。

        同意:9票;反对:0票;弃权:0票

        公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

        二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》,同意公司向北京银行股份有限公司申请人民币1亿元授信,业务种类为流动资金贷款,授信期限壹年。在此额度内,公司将根据银行提出的具体条件申请提款。

        同意:9票;反对:0票;弃权:0票


        特此公告。



                                                                            中体产业集团股份有限公司董事会

                                                                                   二○一四年八月一日


    下载附件:独立董事意见


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