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    关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    发布时间:2015-04-30

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示:

        股东大会召开日期:2015年5月19日

        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

        一、 召开会议的基本情况

        (一) 股东大会类型和届次

        2015年第一次临时股东大会

        (二) 股东大会召集人:董事会

        (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

        (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

        召开的日期时间:2015年5月19日  14 点 00分

        召开地点:北京市朝外大街225号公司本部二楼会议室

        (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间:自2015年5月19日

                           至2015年5月19日

        采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

        二、 会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型

    序号

    议案名称

    投票股东类型

    A股股东

    非累积投票议案

    1

    《关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

        (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已经第六届董事会2015年第一次临时会议通过,详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。

        (二) 对中小投资者单独计票的议案:议案1

        三、 股东大会投票注意事项

        (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

        (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

        (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

        (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

        四、 会议出席对象

        (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别

    股票代码

    股票简称

    股权登记日

    A股

    600158

    中体产业

    2015/5/13

        (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

        (三) 公司聘请的律师。

        (四) 其他人员

        五、 会议登记方法

        (一) 登记手续:出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续;出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续;(外地股东可用信函或传真方式登记)

        (二) 登记时间:2015年5月15日上午9:00——下午5:00;

        (三) 登记地点:公司董事会秘书处;

        (四) 联系方式:

        联系人:许宁宁

        电话:(010)85160816

        传真:(010)65515338

        地址:北京市朝阳门外大街225号

        邮编:100020


        特此公告。


                   

                                                             中体产业集团股份有限公司董事会

                                                                     2015年4月29日

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