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    第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告

    发布时间:2015-06-18

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月17日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名,实到9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

           一、审议通过《关于公司向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》,同意本公司全资子公司中体地产有限公司的控股子公司中体地产仪征有限公司向南京银行股份有限公司申请1.6亿元项目贷款,贷款年限2年,中体地产仪征有限公司以项目土地及在建工程作抵押,本公司及仪征公司他方股东的实际控制人江苏万博集团有限公司为此次贷款提供连带责任担保。

           本议案需提交公司股东大会审议。

           同意:8票;反对:0票;弃权:1票

           1名董事认为房地产销售存在不确定性,公司提供担保所发生的风险概率无法预估,对该议案投弃权票。

           公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

           详情请见本公告日同时披露的《关于向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》(编号:临2015-17)。

           二、审议通过《关于转让西安中体实业有限公司股权的议案》,同意本公司参照西安中体实业有限公司2014年12月31日经资产评估股东全部权益价值4,374.24万元,将所持有的西安中体实业有限公司68%的股权,以3,040万元的股权转让定价,转让给他方股东西安雷竞技raybet学院。股权转让完成后,本公司将不再持有西安中体实业有限公司的股权。

           同意:9票;反对:0票;弃权:0票

           详情请见本公告日同时披露的《关于转让西安中体实业有限公司股权的公告》(编号:临2015-18)。

           三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,同意召开公司2015年第二次临时股东大会,审议上述第一项议案。

           同意:8票;反对:0票;弃权:1票

           1名董事因对第一项议案投弃权票,故对公司召开股东大会审议该议案投弃权票。

           详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知公告》(编号:临2015-19)。


          特此公告。



                                                                                                               中体产业集团股份有限公司董事会

                                                                                                                          二○一五年六月十七日

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