股票代码:600158

  • 我们的事业

  • 雷竞技raybet空间运营
  • 精品赛事
  • 雷竞技raybet经纪
  • 雷竞技raybet教育培训
  • 投资者关系

  • 股票日K线图
  • 定期公告
  • 临时公告
  • 投资者关系平台
  • 下属公司

  • 人才招聘

  • 人才招聘
  • 联系方式
  • 当前位置:首页 > 投资者关系 > 临时公告

    第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告

    发布时间:2015-07-07
        特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月3日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名,实到9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:
        一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,授权公司在原8000万额度到期后,继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年,2015年8月13日起至2016年8月12日止,有效期内额度可以循环使用。
        同意:9票;反对:0票;弃权:0票
        公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
        二、审议通过《2014年度公司高管人员奖金方案》,同意公司根据该方案分配2014年度公司高管人员的奖金。
        本项议案,3名有关联关系的董事回避表决,共有6名董事参加表决。
        同意:6票;反对:0票;弃权:0票

        特此公告。

    中体产业集团股份有限公司董事会
    二0一五年七月三日
    诚聘英才联系我们友情链接

    2016 版权所有 © 中体产业集团股份有限公司 京ICP号11045595    技术支持:百川互动