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    第六届董事会第五次会议决议公告

    发布时间:2015-08-24

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           中体产业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年8月21日在北京召开。本次会议的通知已于8月11日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到8名,实到7名,葛峰董事因公务未能出席本次会议,授权委托刘军董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议:


    一、审议通过《2015年半年度报告》及《摘要》。

    同意:8票,反对:0票,弃权:0票


    二、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,授权公司在原6000万额度到期后,继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年,自2015年9月24日起至2016年9月23日止,有效期内额度可以循环使用。

    同意:8票,反对:0票,弃权:0票


    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


    中体产业集团股份有限公司董事会
    二0一五年八月二十一日
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